公告日期：2022-05-23

证券代码：430102 证券简称：科若思 主办券商：西部证券

北京科若思技术开发股份有限公司



关于召开 2021 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式



本次会议采用现场和通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日 10:00 时-11:00 时。





通讯方式与现场召开时间同步。

（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 430102 科若思 2022 年 5 月 20 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 律师见证的相关安排。



本公司聘请的北京市汉卓律师事务所委派律师。

（七）会议地点



北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 1705A 会议室



二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》



根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度董事会工作报告进行审议。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》



根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度监事会工作报告进

行审议。

（三）审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》



议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-010）和《2021 年年度报告》（公告编号 2022-011）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》



根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。

（五）审议《2022 年度财务预算报告的议案》



根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。

（六）审议《2021 年度利润分配方案的议案》



截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为负值，根据

公司经营状况，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》



公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。（八）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》



议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2022-009）。

（九）审议《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》





议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号 2022-014）。

（十）审议《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》



议案内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 ……
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