公告日期:2022-03-09
公告编号:2022-005
证券代码:430102 证券简称:科若思 主办券商:西部证券
北京科若思技术开发股份有限公司
关于 2022 年第一次临时股东大会
部分议案否决的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京科若思技术开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 9
日在公司会议室以现场方式召开了 2022 年第一次临时股东大会,出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 23,421,840 股,占公司有表决权股份总数的 74.83%。
二、否决议案的审议情况
(一)审议否决《关于全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司变更营业期限的议案》
1、议案内容:详见公司于 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号 2022-001)。
2、议案表决结果:同意股数 12,000,000 股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 51.23%;反对股数 11,421,840 股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 48.77%;弃权股数 0 股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议否决《关于全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司修改公司章程的议案》
1、议案内容:详见公司于 2022 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2022-005
信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号 2022-001)。
2、议案表决结果:同意股数 12,000,000 股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 51.23%;反对股数 11,421,840 股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 48.77%;弃权股数 0 股,占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、议案否决原因
出席和授权出席本次股东大会的部分股东提出,公司全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司(以下简称“四平华迅”)由公司收购以来,一直处于亏损状态,主要业务是为关联方提供运输服务,未在业务上进行拓展,因此对上述议案投反对票,投反对票的为公司第二大股东。根据《公司章程》及相关法律法规规定,上述议案未获通过。
四、对公司的影响
四平华迅营业执照载明的营业期限为 2014 年 6 月 24 日至 2022 年 3 月 15
日,营业期限即将到期届满,本次临时股东大会审议的上述议案未获通过,导致四平华迅存在届满清算的风险,公司对四平华迅的长期股权投资的账面价值或存在资产减值迹象,可能对公司的生产经营和财务数据产生较大影响。
公司董事会将密切关注四平华迅营业期限到期事项的进展情况,按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。
公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意,敬请投资者谅解。
五、备查文件目录
《北京科若思技术开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
北京科若思技术开发股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日
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