公告日期:2021-08-25
公告编号:2021-016
证券代码:430102 证券简称:科若思 主办券商:西部证券
北京科若思技术开发股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日以通讯和书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘振方
6.会议列席人员:公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公
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司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,对公司 2021 年半年度报告内容进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
截止 2021 年 6 月 30 日,公司合并报表未分配利润金额-23,410,460.02 元,
累计未弥补亏损金额 23,410,460.02 元,超过公司股本总额 31,300,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
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4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2021 年 9 月 16 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大
会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京科若思技术开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
北京科若思技术开发股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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