公告日期：2018-05-16

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券



北京九尊能源技术股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：由于董事长因公出差，本次会议过半数董事推选董事LIANG TIANZHENG先生主持



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份16,951,026股，占公司股份总数的33.90%。



二、议案审议情况



(一)审议通过审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



2017年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权、勤勉尽责，



结合公司2017年度的生产经营情况、重点工作，制作了《2017年度



董事会工作报告》，对2017年工作进行了总结。



2.议案表决结果：



同意股数16,951,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。



(二)审议通过审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



2017年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权、勤勉尽责，



结合公司2017年度的生产经营情况、重点工作，制作了《2017年度



监事会工作报告》，对2017年工作进行了总结。



2.议案表决结果：



同意股数16,951,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。



(三)审议通过《关于2017年度财务决算和2018年度财务预



算的议案》



1.议案内容



公司结合 2017年度的主要经营情况及下一年的发展规划，公司



编制了《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数16,951,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。



(四)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



经审计，公司2017年度亏损16,775,267.69元，期初未分配利



润4,702,187.08元，本年度提取盈余公积金0元，本年度可供分配



的利润为-12,073,080.61元。2017年度利润分配方案：不分配、不



转增。



2.议案表决结果：



同意股数16,951,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。



(五)审议通过《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》



1.议案内容



依据全国中小企业股份转让系统的监管及信息披露要求，公司组织编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数16,951,026股，占本次股东……
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