公告日期:2018-04-25
证券代码:430100 证券简称:九尊能源 主办券商:银河证券
北京九尊能源技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年4月13日,电子邮件
2、会议召开时间:2018年4月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:郦剑炜先生
6、会议主持人:郦剑炜先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议的监事共0人。
委托他人出席的监事姓名为沈星汉,不能亲自出席会议的原因为工作原因,受托监事姓名为王鹏。
二、议案审议情况
会议以举手表决的方式审议以下议案:
(一)、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
议案内容:2017年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权、勤勉尽责,
结合公司2017年度的生产经营情况、重点工作,制作了《2017年度监事会工作
报告》,对2017年工作进行了总结。
1、议案表决结果:
同意3票,反对0票,弃权0票。
2、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
本议案需提交2017年度股东大会予以审议。
(二)、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》
议案内容:2017年公司经营管理层在董事会的正确领导下,带领公司全体
员工努力工作,认真履行应尽职责。结合2017年度的主要工作情况,公司管理
层编制了《2017年度总经理工作报告》,对2017年工作进行了总结。
1、议案表决结果:
同意3票,反对0票,弃权0票。
2、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)、审议通过了《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》
议案内容:公司结合 2017 年度的主要经营情况及下一年的发展规划,公司
编制了《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》。
1、议案表决结果:
同意3票,反对0票,弃权0票。
2、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
本议案需提交2017年度股东大会予以审议。
(四)、审议通过了《关于2017年度财务报告的议案》
议案内容:公司根据公司上年度的财务情况,制作了《2017年度财务报告》。
1、议案表决结果:
同意3票,反对0票,弃权0票。
2、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会予以审议。
(五)、审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》
议案内容:经审计,公司2017年度亏损16,775,267.69元,期初未分配利润
4,702,187.08元,本年度提取盈余公积金0元,本年度可供分配的利润为
-12,073,080.61元。2017年度利润分配方案:不分配、不转增。
1、议案表决结果:
同意3票,反对0票,弃权0票。
2、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
本议案需提交2017年度股东大会予以审议。
(六)、审议通过了《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》
议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂……
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