公告日期：2018-04-25

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券



北京九尊能源技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日上午10:00



结束时间：2018年5月16日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京天驰君泰律师事务所律师。



(七)会议地点：北京市海淀区上地信息路1号1-1幢1层A栋111室。



二、会议审议事项



1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



3、审议《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》；



4、审议《关于2017年度利润分配方案的议案》；



5、审议《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》；



6、审议《关于2017年资金占用专项报告的议案》；



7、审议《关于2017年度关联交易及授权办理相关事宜的议案》；



8、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；



9、审议《关于修订公司章程的议案》；



10、审议《关于重新制定《关联交易管理办法》的议案》。



上述议案的具体内容请参考公司于2018年4月25日刊载于全国



中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）的《九尊能源：第四届董事会第五次会议决议公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持相关文件办理登记：1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间:2018年5月15日9:00-17:00



(三)登记地点:



公司董事会办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：刘颖



联系电话：010-82607480



传真：010-82607480-8035



联系地址：北京市海淀区上地信息路1号1-1幢1层A栋111



室



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）北京九尊能源技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；（二）北京九尊能源技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；（三）北京九尊能源技术股份有限公司2017年度审计报告；



（四）北京九尊能源技术股份有限公司2017年度报告及年度报告摘



要。



北京九尊能源技术股份有限公司



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