公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-041



证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券



北京九尊能源技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月12日上午10：00



结束时间：2018年1月12日上午11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-041



本次股东大会的股权登记日为2018年1月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事及高级管理人员。



3.北京天驰君泰律师事务所律师。



(七)会议地点：北京市海淀区上地信息路1号A栋111室公司会议室。



二、会议审议事项



《关于向北京首科投资管理中心（有限合伙）申请委托贷款的议案》：



为补充公司运营流动资金，拟向北京首科投资管理中心（有限合伙）申请委托贷款叁佰万元，期限12个月，委托北京银行总行营业部发放，由北京中小企业信用再担保有限公司为我司该笔委托贷款提供100%本息连带责任保证担保。股东梁引文以所持公司7,931,882股进行质押提供反担保；公司以全部应收账款进行质押提供反担保；自然人LIANGTIANZHENG就该笔贷款提供连带责任保证反担保；放款账户进行资金监管。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持相关文件办理登记：1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、 公告编号：2017-041



营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年1月11日 9:00-17:00



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人： 刘颖



联系电话：010-82607480-8005



传真：010-82607480-8035



联系地址：北京市海淀区上地信息路1号A栋111室



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《北京九尊能源技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。



北京九尊能源技术股份有限公司



董事会



2017年12月26日




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