公告日期：2017-11-30

公告编号： 2017-034

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证券代码： 430100 证券简称： 九尊能源 主办券商： 银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017年11月24日， 电子邮件

2、 会议召开时间： 2017年11月29日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长王欣先生

6、 会议主持人： 董事长王欣先生

7、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明： 本次会议符合《 中华人民共和国

公司法》、《 公司章程》 和《 董事会议事规则》 的有关规定。

（ 二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人， 实际出席本次董事会会议的董事

（ 包括委托出席的董事人数） 共7人， 缺席本次董事会会议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为华石， 不能亲自出席会议的原因为工作原因，

公告编号： 2017-034

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受托董事姓名为费安琦。

二、 议案审议情况

会议以举手表决的方式审议以下议案：

（ 一）、 审议通过了《 关于向首融在线平台申请借款 100 万元的议案》

议案内容：

为补充公司运营流动资金， 拟向北京首融在线金融信息服务有限公司经营的

“首融在线平台” 借款壹佰万元， 借款期限 2 个月， 由北京中小企业信用再担保

有限公司为我司该笔借款提供 100%本息连带责任保证担保。 自然人 LIANG

TIANZHENG 就该笔授信提供连带责任保证反担保。

1、 议案表决结果：

同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案关联董事 LIANG TIANZHENG 回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（ 二） 、 审议通过了《 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容： 会议具体事项详见《 北京九尊能源技术股份有限公司 2017 年第

二次临时股东大会通知公告》 。

1、 议案表决结果：

同意 7 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

公告编号： 2017-034

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2、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会予以审议。

三、 备查文件目录

（ 一） 经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《 第四届董事会第三次会议

决议》 。

（ 二） 经出席董事签字并确认并加盖董事会印章的《 第四届董事会第三次会

议记录》 。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日


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