公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-030
证券代码:430100 证券简称:九尊能源 主办券商:银河证券
北京九尊能源技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月10日,电子邮件
2、会议召开时间:2017年8月23日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长王欣先生
6、会议主持人:董事长王欣先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名为马洪,不能亲自出席会议的原因为工作原因, 公告编号:2017-030
受托董事姓名为LIANGTIANZHENG。
二、议案审议情况
会议以举手表决的方式审议以下议案:
(一)、审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》
议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司编制了《2017年半年度报告》。《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
《2017年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格
式模板》的规定,公司2017年半年度报告所包含的信息符合公司实际的情况,
真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况。
1、议案表决结果:
同意7票,反对0票,弃权0票。
2、回避表决情况:
本议案无需回避表决。
3、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第二次会议决议》。
公告编号:2017-030
(二)经出席董事签字并确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第二次会议记录》。
(三)《2017年半年度报告》。
北京九尊能源技术股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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