公告日期:2017-05-15
证券代码:430100证券简称:九尊能源 主办券商:银河证券
北京九尊能源技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:由于董事长和副董事长因公出差,本次会议全体董事推选董事胡德华先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份8,854,914股,占公司股份总数的17.71%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
2016 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权、勤勉尽责,
结合公司2016年度的生产经营情况、重点工作,制作了《2016年度
董事会工作报告》,对2016年工作进行了总结。
2.议案表决结果:
同意股数 8,854,914 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。
(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
2016 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权、勤勉尽责,
结合公司2016年度的生产经营情况、重点工作,制作了《2016年度
监事会工作报告》,对2016年工作进行了总结。
2.议案表决结果:
同意股数 8,854,914 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。
(三)审议通过《关于2016年度财务决算和2017年度财务预
算的议案》
1.议案内容
公司结合 2016 年度的主要经营情况及下一年的发展规划,公司
编制了《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 8,854,914 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。
(四)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
经审计,公司2016年度亏损-16,324,592.09元,期初未分配利
润21,026,779.17元,本年度提取盈余公积金0元,本年度可供分配
的利润为4,702,187.08元。
鉴于公司业务所处行业发展状况及公司转型需要,2017 年公司
现金流会更加紧张,业务持续发展需要资金支持,故2016年度利润
分配方案:不分配、不转增。
2.议案表决结果:
同意股数8,854,9141股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。
(五)审议通过《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容
依据全国中小企业股份转让系统的监管及信息披露要求,公司组织编制了《2016年年度报告》及《2016年……
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