公告日期：2017-04-21

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券



北京九尊能源技术股份有限公司



第三届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月9日，电子邮件



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会主席邓镭女士



6、会议主持人：监事会主席邓镭女士



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国



公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。



二、议案审议情况



会议以举手表决的方式审议以下议案：



（一）、审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》



议案内容：2016 年监事会认真履行《公司章程》赋予的职权、勤勉尽责，



结合公司2016年度的生产经营情况、重点工作，制作了《2016年度监事会工作



报告》，对2016年工作进行了总结。



1、议案表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票。



2、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2016年度股东大会予以审议。



（二）、审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》



议案内容：2016 年公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领公司全体



员工努力工作，认真履行应尽职责。结合2016年度的主要工作情况，公司管理



层编制了《2016年度总经理工作报告》，对2016年工作进行了总结。



1、议案表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票。



2、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）、审议通过了《关于2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》



议案内容：公司结合 2016 年度的主要经营情况及下一年的发展规划，公司



编制了《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。



1、议案表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票。



2、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2016年度股东大会予以审议。



（四）、审议通过了《关于2016年度财务报告的议案》



议案内容：公司根据公司上年度的财务情况，制作了《2016年度财务报告》。



1、议案表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票。



2、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会予以审议。



（五）、审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》



议案内容：经审计，公司2016年度亏损-16,324,592.09元，期初未分配利



润21,026,779.17元，本年度提取盈余公积金0元，本年度可供分配的利润为



4,702,187.08元。鉴于公司业务所处行业发展状况及公司转型需要，2017年公



司现金流会更加紧张，业务持续发展需要资金支持，故2016年度利润分配方案：



不分配、不转增。



1、议案表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票。



2、回避表决情况：



本议案无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：



本议案需提交2016年度股东大会予以审议。



（六）、审议通过了《关于2016年年度报告及年报摘要的议案》



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的……
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