公告日期：2016-11-23

公告编号：2016-029



证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券



北京九尊能源技术股份有限公司



董事、监事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第三次临



时股东大会于2016年11月23日审议并通过：



任命马洪为公司董事会董事，任期与本届董事会剩余任期一致。



任命王鹏为公司监事会监事，任期与本届监事会剩余任期一致。



本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



5人，持有公司股份19,524,967股，占股份总数的39.05%，会议由



费安琦先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股份19,524,967股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的 100%；反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的0%；弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。



同意股份19,524,967股，占出席本次股东大会有表决权股份总



数的 100%；反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



公告编号：2016-029



的0%；弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事马洪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事王鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



鉴于洪少华申请辞去董事职务，同意马洪为公司董事会董事，任期与本届董事会剩余任期一致。



鉴于宝森磊申请辞去监事职务，同意王鹏为公司监事会监事，任期与本届监事会剩余任期一致。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



公司监事宝森磊的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王鹏为公司新监事。



(二)对公司生产、经营上的影响



任命马洪担任公司董事、王鹏担任公司监事，对公司生产、经营无不良影响。



三、备查文件



经与会股东和记录人签字确认的2016年第三次临时股东大会决议。



北京九尊能源技术股份有限公司



董事会



2016年11月23日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。