公告日期:2016-11-23
公告编号:2016-029
证券代码:430100 证券简称:九尊能源 主办券商:银河证券
北京九尊能源技术股份有限公司
董事、监事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2016年第三次临
时股东大会于2016年11月23日审议并通过:
任命马洪为公司董事会董事,任期与本届董事会剩余任期一致。
任命王鹏为公司监事会监事,任期与本届监事会剩余任期一致。
本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
5人,持有公司股份19,524,967股,占股份总数的39.05%,会议由
费安琦先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股份19,524,967股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股份0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的0%;弃权股份0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
同意股份19,524,967股,占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股份0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
公告编号:2016-029
的0%;弃权股份0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事马洪持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命监事王鹏持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
鉴于洪少华申请辞去董事职务,同意马洪为公司董事会董事,任期与本届董事会剩余任期一致。
鉴于宝森磊申请辞去监事职务,同意王鹏为公司监事会监事,任期与本届监事会剩余任期一致。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
公司监事宝森磊的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名王鹏为公司新监事。
(二)对公司生产、经营上的影响
任命马洪担任公司董事、王鹏担任公司监事,对公司生产、经营无不良影响。
三、备查文件
经与会股东和记录人签字确认的2016年第三次临时股东大会决议。
北京九尊能源技术股份有限公司
董事会
2016年11月23日
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