公告日期：2016-11-23

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券



北京九尊能源技术股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月23日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：费安琦先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份19,524,967股，占公司股份总数的39.05%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于选举公司董事的议案》



1.议案内容



公司原董事洪少华，因个人原因提出辞职。经研究，拟推举马洪为公司第三届董事会董事候选人，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满止。



2.议案表决结果：



同意股数19,524,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《关于选举公司监事的议案》



1.议案内容



鉴于宝森磊申请辞去监事职务,公司拟提名王鹏作为公司监事候选人，任期与本届监事会剩余任期一致。



2.议案表决结果：



同意股数19,524,967股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



三、律师见证情况



律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所



律师姓名：张党路、姜昕



结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录



（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的北京九尊能源技术股份有限公司2016年第三次临时度股东大会决议、记录；



（二）北京天驰君泰律师事务所关于北京九尊能源技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。



附：董事、监事简历



北京九尊能源技术股份有限公司



董事会



2016年11月23日



附:



董事简历



马洪，女，1966年6月3日出生，中国籍，无境外永久居留权，



汉族，法学硕士。1990年7月至1993年5月于重庆对外经济贸易委



员会，任秘书兼法律事务；1993年5月至1997年11月于重庆嘉陵



企业公司，先后担任储运部负责人和开发部负责人；1997年11月至



2000年9月于香港广域实业有限公司北京分公司，任业务经理；2000



年11月至2002年7月于深圳招商迪辰有限责任公司，任法律顾问；



2003年5月至2003年11月于北京弗朗光电有限公司，任法律顾问；



2004年1月至2005年10月，心理咨询师，自由职业；2005年10月



至2006年11月于北京优贝思信息科技有限公司，任企业策划部负责



人；2006年11月至2012年9月于长城证券有限责任公司，任创新



产品开发部业务董事；2012年 9月至今于深圳市长城长富投资管理



有限公司，任风控部负责人、总经理助理。
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