公告日期：2016-09-12

公告编号：2016-019

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长费安琦、副董事长李玉魁因公无法到会，公司过半数董事一致推举公司董事LIANGTIANZHENG（梁天征）主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

公告编号：2016-019

有表决权的股份12,047,822股，占公司股份总数的24.10%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容

由于公司住所发生变化，现就公司章程进行修订，修订内容如下：将第四条：原章程“公司住所：北京市海淀区中关村丹棱街3号中国电子大厦B座1605室”，修改为“公司住所：北京市海淀区上地信息路1号（北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号）1-1幢1层A栋110、111、112、113室”。

2.议案表决结果：

同意股数12,047,822股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

律师姓名：张党路、姜昕

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的北京九尊能源技术股份

公告编号：2016-019

有限公司2016年第二次临时度股东大会决议、记录；

（二）北京天驰君泰律师事务所关于北京九尊能源技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2016年9月9日


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