公告日期:2016-04-29
公告编号:2016-013
证券代码:430100 证券简称:九尊能源 主办券商:银河证券
北京九尊能源技术股份有限公司
监事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2015年度股东大会于2016年4月28日审议并通过:
任命宝森磊为公司监事会监事,任期与本届监事会剩余任期一致。
本次会议召开21日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东3人,持有公司股份5,948,911股,占股份总数的11.90%,会议由费安琦先生主持。
以上决议表决情况为:
同意股份5,948,911股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股份0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股份0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。。
(二)被任免董监高人员情况
公告编号:2016-013
该任命监事宝森磊持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
鉴于何东甲申请辞去监事职务,同意宝森磊为公司监事会监事,任期与本届监事会剩余任期一致。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
公司监事何东甲的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,提名宝森磊为公司新监事。
(二)对公司生产、经营上的影响
任命宝森磊担任公司监事,对公司生产、经营无不良影响。
三、备查文件
经与会股东和记录人签字确认的2015年度股东大会决议。
北京九尊能源技术股份有限公司
董事会
2016年4月28日
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