公告日期：2016-01-06

公告编号：2016-001

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年1月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长费安琦先生因身体原因不能主持本次会议，由副董事长李玉魁先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份26,245,898股，占公司股份总数的52.49%。

公告编号：2016-001

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信1000万元的议案》议案

1.议案内容

为补充公司运营流动资金，拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信1,000万元，品种全部为流动资金贷款，期限24个月，由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保。以股东梁引文所持15.863764%本公司股权作为反担保股权质押；以公司2,000万元应收账款作为反担保滚动质押；自然人LIANG TIANZHENG就该笔授信承担反担保连带责任保证；北京银行账户进行资金监管。

2.议案表决结果：

同意股数16,181,046股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东梁引文及其授权委托代表LIANGTIANZHENG 回避表

决

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市国联律师事务所

公告编号：2016-001

律师姓名：孙东辉、张党路

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京九尊能源技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2016年1月5日


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