公告日期：2015-12-17

北京九尊能源技术股份有限公司 公告编号：2015-037

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京九尊能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月10日以传真或邮件方式向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十次会议的通知，并于2015年12月15日在公司会议室召开本次会议。董事长费安琦先生因身体原因授权委托LIANGTIANZHENG董事出席，会议由副董事长李玉魁先生主持，应到董事8人，实到董事8人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信1000万元的议案》并提请股东大会审议：为补充公司运营流动资金，向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信1000万元，品种全部为流动资金贷款，期限24个月，由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保；以股东梁引文所持15.863764%本公司股权作为反担保股权质押；以公司2000万元应收账款作为反担保滚动质押；自然人LIANGTIANZHENG就该笔授信承担反担保连带责任保证；北京银行账

北京九尊能源技术股份有限公司 公告编号：2015-037

户进行资金监管。

关联董事LIANGTIANZHENG回避表决

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于将公司控股子公司晋城九尊从注销改为收购股权变为全资子公司的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

北京九尊能源技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2015年12月15日


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