公告日期：2015-05-21

证券代码：430100 证券简称：九尊能源 主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长费安琦、副董事长LiangTianZheng（梁天征）因公无法到会，公司过半数董事一致推举公司董事李胜主持会议

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份5,494,174股，占公司股份总数的10.99%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2014年董事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会2014年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数5,494,174股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

(二)审议通过《2014年监事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会2014年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数5,494,174股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

(三)审议通过《2014年度财务决算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2014年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数5,494,174股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

(四)审议通过《2015年度财务预算方案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2015年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数5,494,174股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

(五)审议通过《2014年度利润分配预案》

1.议案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润7,687,488.54元，期初未分配利润33,571,663.12元，本年度提取盈余公积金768,748.85元，本年度可供分配的利润为40,490,402.81元。以截止2014年12月31日公司总股本5000万股为基数，向全体股东每10股派现金0.4元（含税）。公司已于2015年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露了本议案公告（公告编号：2015-016），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数5,494,174股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

(六)审议通过《2014年年度报告及摘要》

1.议案内容

公司已于2015年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.co……
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