公告日期:2023-05-22
公告编号:2023-021
证券代码:430099 证券简称:清北芯片 主办券商:粤开证券
北京清北芯片新技术股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 10 日以书面公示方式发出
5. 会议主持人:彭科润
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
应出席会议的职工代表人数共 4 人,实际出席本次会议的职工代表 3 人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陈麒先生为公司第六届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容
鉴于公司第五届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关 规定,选举陈麒(新任)先生为公司第六届监事会职工代表监事,与经股东大会选 举产生的监事共同组成公司第六届监事会,任期三年,任期自 2023 年第三次临时股 东大会选举通过第六届监事会股东代表监事之日起履职。
陈麒先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格,未受
公告编号:2023-021
过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2. 议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京清北芯片新技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
北京清北芯片新技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日
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