公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-016

证券代码：430099 证券简称：清北芯片 主办券商：粤开证券
北京清北芯片新技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无其他需要说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 3 日 10:00。


公告编号：2023-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430099 清北芯片 2023 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京清北芯片新技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于北京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行说明书》

公司于 2022 年 5 月 20 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过《北
京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，并于 2022年 6 月 9 日收到出具《关于对北京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1313 号）,该次发行下称清北芯片“2022 年第一次股票发行”。

清北芯片 2022 年第一次股票发行之《北京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行说明书》主要内容为：为缓解子公司经营资金压力，增强公司及子公司抗风险能力，促进公司的长远发展。本次募集资金用于对子公司快车网进行增资等，公司拟发行股票数量 5500 万股，由认购对象以现金方式认购，本次股票
发行定价为 1.00 元/股。详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股转系统官网披
露的《北京清北芯片新技术股份有限公司股票定向发行说明书》。


公告编号：2023-016

（二）审议《关于提请股东大会重新授权董事会办理 2022 年第一次股票发行相关事宜》

因 2022 年 5 月 20 日召开的 2022 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案授权已失效，为了确保清北芯片 2022 年第一次股票发行工作顺利、高效进行，股东大会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，特提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。包括但不限于：

（1）签署与本次发行相关的包括但不限于股份认购协议在内的重大合同和文件；

（2）股票发行工作需向上级主管部门递交所有准备、报审的材料；

（3）股票发行申请备案工作；

（4）公司章程变更相关事宜；

（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）其他与本次股票发行相关的事宜。

本次授权有效期为自股东大会决议日起至 2023 年 6 月 9 日（即关于对北京
清北芯片新技术股份有……
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