公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-012

证券代码：430099 证券简称：清北芯片 主办券商：粤开证券
北京清北芯片新技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 10:00:00。


公告编号：2023-012

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430099 清北芯片 2023 年 4 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市柴傅律师事务所夏翔、张福刚律师出席。
（七）会议地点

北京清北芯片新技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《北京清北芯片新技术股份有限公司 2022 年年度 报告》（公告编号：2023-009）及《北京清北芯片新技术股份有限公司 2022 年 年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认
真执行股东大会各项决议，现编制《公司 2022 年度董事会工作报告》，提交股 东大会审议。


公告编号：2023-012

（三）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，提交 股东大会审议。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提交 股东大会审议。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司 2022
年度监事会工作报告》，汇报 2022 年度监事会履职情况。
（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公司 2022 年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；
上述……
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