公告日期:2023-02-01
公告编号:2023-006
证券代码:430099 证券简称:清北芯片 主办券商:粤开证券
北京清北芯片新技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:彭科润先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数4,875,500 股,占公司有表决权股份总数的 24.38%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-006
4.公司高级管理人员 3 人,出席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《续聘会计师事务所》议案
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构,负责为 2022 年度财务报告提供审计服务,聘期为一年。
表决结果:同意股数 4,875,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
根据公司发展现状,预计公司 2023 年度日常性关联交易为北京壹北网旅游股份有限公司(下称“壹北网”)向公司控股子公司北京快车网汽车销售有限公司(下称“快车网”)收取网站平台保证金 2 亿元。
表决结果:同意股数 2,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况:本议案涉及关联交易,壹北网执行董事、法定代表人林钟榕持有 14.38%公司股份,系公司股东、董事、总经理、法定代表人,本议案回避表决。
三、备查文件目录
《北京清北芯片新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
北京清北芯片新技术股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 31 日
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