公告日期:2022-05-27
北京清北芯片新技术股份有限公司
股票定向发行说明书
(修订稿)
住所:北京市海淀区花园路 2 号 28 号楼数字电视
国家工程实验室 1 层 111 室
主办券商:粤开证券
住所:广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心
21、22、23 层
2022 年 5 月
声明
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目 录
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 7
三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 14
四、 其他重要事项(如有) ...... 17
五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 17
六、 中介机构信息 ...... 20
七、 有关声明 ...... 22
八、 备查文件 ...... 28
释义
在本定向发行说明书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
释义项目 释义
公司、本公司、挂牌公司、清北芯片 指 北京清北芯片新技术股份有限公司
葡萄树 指 北京葡萄树科技有限公司
子公司、快车网 指 北京快车网汽车销售有限公司
股东大会 指 北京清北芯片新技术股份有限公司股东大
会
董事会 指 北京清北芯片新技术股份有限公司董事会
监事会 指 北京清北芯片新技术股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
(试行)》
《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》
《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》
全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统
定向发行说明书、本说明书 指 北京清北芯片新技术股份有限公司股票定
向发行说明书
粤开证券、主办券商 指 粤开证券股份有限公司
律师事务所、律师 ……
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