大津股份:2018年年度股东大会决议公告
大津股份资讯
2019-06-10 16:40:31
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公告日期:2019-06-10



北京大津硅藻新材料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月6日

2.会议召开地点:北京市大兴区长子营镇长营工业园区20号二层会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:陈兴建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数35,377,273股,占公司有表决权股份总数的90.71%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2019-001)。

同意股数35,377,273股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况

(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》(2019-002)。2.议案表决结果:



同意股数35,377,273股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况

(三)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2019-001)。2.议案表决结果:



同意股数35,377,273股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况



1.议案内容:

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2019-001)。2.议案表决结果:



同意股数35,377,273股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况

(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2019-001)。2.议案表决结果:



同意股数35,377,273股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况

(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2019-001)。2.议案表决结果:



同意股数35,377,273股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况

(七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容:

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.c……
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