大津股份:关于召开2018年年度股东大会通知公告
大津股份资讯
2019-04-15 21:08:30
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公告日期:2019-04-15


北京大津硅藻新材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2019年6月6日上午9点。

预计会期1天。
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月31日,股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市高朋律师事务所的律师。
(七)会议地点
北京市大兴区长子营镇长营工业园区20号二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2018年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2019-001)。
(二)审议《2018年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届监事会第六次会议决议公告》(2019-002)。
(三)审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2019-001)。
(四)审议《2018年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2019-001)。

(五)审议《2019年度财务预算报告》议案
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2019-001)。
(六)审议《2018年度利润分配方案》议案
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2019-001)。
(七)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2019-001)。
(八)审议《关于提请股东大会授权使用公司闲置资金在2019年度内进行现金管理的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2019-001)。
(九)审议《关于补充确认公司及子公司部分关联交易的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》(2019-001)。
(十)审议《关于预计公司及子公司2019年日常性关联交易的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(2019-001)。
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。(二)登记时间:2019年6月5日
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:李飞;联系地址:北京市大兴区长子营镇长营工
业园区20号2层;联系电话:010-80277355;传……
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