公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-028

证券代码：430097 证券简称：赛德丽 主办券商：申万宏源

北京赛德丽科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘俊才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数63,835,264股，占公司有表决权股份总数的66.67%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充公司监事会监事》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》，（公告编号：2019-022）


公告编号：2019-028

2.议案表决结果：

同意股数63,835,264股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩(北京)律师事务所
（二）律师姓名：沈义、杨宏
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及主持人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定。综上所述，本次股东大会及决议合法有效。
四、备查文件目录
《2019年第二次临时股东大会决议》

北京赛德丽科技股份有限公司
董事会
2019年7月9日

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