公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-006
证券代码：430097 证券简称：赛德丽 主办券商：申万宏源
北京赛德丽科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月2日下午2点。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-006
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩（北京）律师事务所沈义、杨宏律师。
（七）会议地点
北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于注销北京赛德丽智慧能源科技有限公司的议案》议案
上述议案已于2019年3月15日，在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体详见《北京赛德丽科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-005）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（二）登记时间：2019年3月28日9时至17时
（三）登记地点：北京石景山区实兴大街30号院8号楼701室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：北京石景山区实兴大街30号院8号楼701室联
系电话：010-57551275传 真：010-57551272邮政编码：100144联系人：
谢元明
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。


公告编号：2019-006
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第三届董事会第十次会议决议》。

北京赛德丽科技股份有限公司
董事会
2019年3月15日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。