公告日期:2018-09-11
公告编号:2018-037
证券代码:430097 证券简称:赛德丽 主办券商:申万宏源
北京赛德丽科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月10日
2.会议召开地点:北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716会议室
3.会议召开方式:现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月29日以邮件方式发出
5.会议主持人:刘俊才
6.会议列席人员:董事会秘书谢元明、监事燕勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事岳望坤、廖龙因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向北京银行申请综合授信额度的议案》议案
1.议案内容:
为解决公司资金需求,公司拟向北京银行国兴家园支行申请综合授信额度1000万元整,期限2年,公司控股股东、实际控制人刘俊才、刘冬梅提供连带
公告编号:2018-037
责任保证担保。上述关联交易在2018年预计关联交易范围内。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事刘俊才、刘冬梅回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
根据经营管理的需要,公司控股子公司安徽赛德齐瑞生物科技有限公司于2018年4月9日向股东张夫购买一辆二手别克小型客车(别克牌SGM6530ATA),成交价格135000元。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
拟于2018年9月27日召开临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第六次会议决议》
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北京赛德丽科技股份有限公司
董事会
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