公告日期:2018-08-21
公告编号:2018-029
证券代码:430097 证券简称:赛德丽 主办券商:申万宏源
北京赛德丽科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月20日
2.会议召开地点:北京市石景山区实兴大街30号院8号楼716室公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以邮件方式发出
5.会议主持人:刘俊才
6.会议列席人员:董事会秘书谢元明、监事燕勇
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事岳望坤、廖龙因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于在上海市设立控股子公司的议案》议案
1.议案内容:
为了进一步拓展新能源领域,提高公司综合竞争力,公司拟申请设立控股子公司:上海崇锂新能源科技有限公司,主要从事新能源科技领域内的技术开发、
公告编号:2018-029
技术转让、技术咨询和技术服务,工业产品设计,机电、机械设备安装及维修,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),电子产品、电池、机械设备及配件、机电设备及配件的销售。(以登记机关核准为准)。注册资本100万元人民币,注册地点在上海崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼32621室(上海泰和经济发展区)。其中北京赛德丽科技股份有限公司出资人民币670,000.00元,占注册资本的67.00%,马瑞出资人民币300,000.00元,占注册资本的30.00%,张夫出资人民币30,000.00元,占注册资本的3.00%。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》议案
1.议案内容:
为解决公司资金需求,公司拟向工商银行北京分行申请综合授信额度300万元整,期限1年,委托北京首创融资担保有限公司对300万进行保证担保,期限1年。公司控股股东、实际控制人刘俊才、刘冬梅提供连带责任保证担保。上述关联交易在2018年预计关联交易范围内。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事刘俊才、刘冬梅回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
拟于2018年9月6日召开临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2018-029
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第四次会议决议》
北京赛德丽科技股份有限公司
董事会
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