公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-023
证券代码:430095 证券简称:航星股份 主办券商:申万宏源
北京航星网讯技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长陶林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数18,779,377股,占公司有表决权股份总数的62.598%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《向北京银行中关村海淀园支行申请1800万元流动资金贷款授信(1 1)
的议案》
1.议案内容:
公司已于2019年4月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn
公告编号:2019-023
或www.neeq.cc)上披露的《第二届董事会第四十一次会议决议公告》,公告编号为2019-017。
2.议案表决结果:
同意股数355,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东陶林、张扬、李凤捷回避表决。
三、备查文件目录
《北京航星网讯技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
北京航星网讯技术股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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