公告日期：2018-10-23

公告编号：2018-028
证券代码：430095证券简称：航星股份主办券商：申万宏源

北京航星网讯技术股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年10月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陶林
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了
会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》，并提交股东大会审议；


公告编号：2018-028
基于公司目前经营情况、资金状况、业务规模及未来的发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；
1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜。公司董事会将按照股东大会的授权办理包括但不限于如下事项：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
（2）起草、批准、签署与公司终止挂牌相关的文件；
（3）办理与公司终止挂牌相关的其他具体事项。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

公司拟定于2018年11月15日上午9时在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-028
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京航星网讯技术股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议。

北京航星网讯技术股份有限公司
董事会

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