公告日期:2023-11-15
公告编号:2023-048
证券代码:430094 证券简称:确安科技 主办券商:中信建投
北京确安科技股份有限公司
2023 年第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 10 日 13:00 时
2.会议召开地点:北京确安科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场和视频相结合
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 31 日
以书面、电话方式发出
5.会议主持人:工会主席秦楠主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,所作表决合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 34 人,出席和授权出席职工代表 32 人。
公告编号:2023-048
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京确安科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》
1.议案内容
具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京确安科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》(公告编号:2023-041)。
2.议案表决结果
同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
关联人阚紫为、钱乌尔罕、孙穆萍、卯威、高宠、马凌啸、赵天柱、李鹏宇、尹威武、孙美玉、周叶、赵文涛、张子恒、程蕾、武平、孙洁云、袁磊系本次员工持股计划的参与对象,关联员工回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《北京确安科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》
1、议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京确安科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2023-042)。
2.议案表决结果
公告编号:2023-048
同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
关联人阚紫为、钱乌尔罕、孙穆萍、卯威、高宠、马凌啸、赵天柱、李鹏宇、尹威武、孙美玉、周叶、赵文涛、张子恒、程蕾、武平、孙洁云、袁磊系本次员工持股计划的参与对象,关联员工回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《北京确安科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》
1.议案内容
具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京确安科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》(公告编号:2023-044)。
2.议案表决结果
同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
关联人阚紫为、钱乌尔罕、孙穆萍、卯威、高宠、马凌啸、赵天柱、李鹏宇、尹威武、孙美玉、周叶、赵文涛、张子恒、程蕾、武平、孙洁云、袁磊系本次员工持股计划的参与对象,关联员工回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-048
三、备查文件目录
《北京确安科技科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》
北京确安科技股份有限公司
董事会
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