公告日期：2022-01-07

公告编号：2022-001



证券代码：430093 证券简称：掌上通 主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖庆平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,601,390 股，占公司有表决权股份总数的 62.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-001



公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权 2022 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统

指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于授权2022 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：



同意股数 20,601,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数 20,601,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2022-001



（三）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：北京市朝阳区北三环东路

8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 25 层 2506 房间，并相应修改《公司章程》第

四条。

2.议案表决结果：



同意股数 20,601,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京掌上通网络技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。