公告日期：2023-05-22

证券代码：430091 证券简称：智感科技 主办券商：国海证券

东方智感（浙江）科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区新街科创园 C 座 13 层公司会议室



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长黄思源先生



6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数44,250,113 股，占公司有表决权股份总数的 77.57%。



（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司高级管理人员列席会议。





二、议案审议情况



（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。公司董事长黄思源先生代表董事会对公司 2022 年经营情况、治理情况进行了总结。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 38,939,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.00%；反对股数 5,310,893 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案无关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求的规定，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。公司监事会主席王军先生对监事会 2022年工作情况进行汇报。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 38,939,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.00%；反对股数 5,310,893 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案无关联事项，无需回避表决。





（三）审议通过《2022 年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容：



详细情况请见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号:2023-006）



2.议案表决结果：



普通股同意股数 38,939,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.00%；反对股数 5,310,893 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案无关联事项，无需回避表决。



（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算的议案》



1.议案内容：



根据 2022 年度经营情况及公司聘请的会计师事务所出具的审计报告，编制了 2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 38,939,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.00%；反对股数 5,310,893 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



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