公告日期:2023-01-16
公告编号:2023-002
证券代码:430091 证券简称:智感科技 主办券商:国海证券
东方智感(浙江)科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 1 日 14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-002
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430091 智感科技 2023 年 1 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区东三环北路辛 2 号迪阳大厦 501 室公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计机构,负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。详细情况
请见公司于 2023 年 01 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-003)上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的,凭委托人身份证或者其它有效身份证明,委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照复印件(加盖法人股东公章)、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的,凭法人股东营业执照(加盖法人股东公章)、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东
公告编号:2023-002
授权委托书(加盖法人股东公章)、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
5、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2023 年 2 月 1 日 13:30-13:45
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王磊 联系地址:北京市朝阳区东三环北路辛 2
号迪阳大厦 501 室 电 话:13911386624 联系邮箱:lei.wang@insentek.com
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《东方智感(浙江)科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
东方智感(浙江)科技股份……
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