公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-019
证券代码:430091 证券简称:智感科技 主办券商:国海证券
东方智感(浙江)科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场召开并投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日下午 14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2022-019
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430091 智感科技 2022 年 5 月 13 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排。
本公司聘请的天驰君泰律师事务所鉴证律师
(七)会议地点
北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 E 座 8 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》的议案
2021 年度,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定和要求,认真贯彻落实股东大会的各项决议,恪尽职守,勤勉尽责地开展董事会各项工作,积极推动公司业务发展。公司董事长黄思源先生代表董事会对公司 2021 年经营情况、治理情况进行了总结,对 2022 年工作提出了重点要求,对存在问题进行了分析。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》的议案
2021 年度,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定和要求的规定,认真履行监事会职责,对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督,切实维护公司利益,保障股东权益,积极推进公司规范治理。现将公司《2021 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
(三)审议《2021 年度报告及其摘要》的议案
详细情况请见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-012)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)
(四)审议《2021 年度财务决算》的议案
根据 2021 年度经营情况及公司聘请的会计师事务所出具的审计报告,编制
公告编号:2022-019
了 2021 年度财务决算报告。
(五)审议《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
根据公司经营状况及发展需要,公司 2021 年度不进行利润分配,暂不进行资本公积转增股本。
(六)审议《公司 2022 年度财务预算》的议案
根据公司 2022 年度经营计划和财务状况,编制了公司 2022 年度财务预算报
告。
(七)审议《变更会计政策》的议案
公司按照财政部会计准则的要求,自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,
对相关……
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