公告日期:2021-12-21
公告编号:2021-025
证券代码:430091 证券简称:智感科技 主办券商:国海证券
东方智感(浙江)科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第十次会议 于 2021年 12 月 17 日审议并通过:
提名黄思源先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,343,032 股,占公司股本的 21.6384%,不是失信联合惩戒对象。
提名张昊先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王进女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名吴云晓女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王磊先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-025
首次任命董监高人员履历
王磊先生,1985 年 2 月生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级人力资源
管理师。2014 年至 2016 年在北京安赛博技术有限公司工作任人事行政部经理。2016年至今在东方智感(浙江)科技股份有限公司综合管理部总监、董事会秘书。
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第七次会议于 2021 年12 月 17 日审议并通过:
提名王军先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,100股,占公司股本的 0.4050%,不是失信联合惩戒对象。
提名王晓辉先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表大会选举的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 17 日审议并通过:
提名李波先生为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届不需提交股东大会审议,自 2021 年第一次职工代表大会决仪通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号:2021-025
(二)对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次选举属于期满换届选举,符合公司正常发展的需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《东方智感(浙江)科技股份有……
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