公告日期:2021-09-15
公告编号:2021-021
证券代码:430091 证券简称:智感科技 主办券商:国海证券
东方智感(浙江)科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄思源先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数46,482,314 股,占公司有表决权股份总数的 81.49%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2021-021
二、议案审议情况
(一)审议通过《关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司天圻智能生态站、天圻压电式雨量计、智墒、山境四类智能监测设备及数据通过“安捷气象 AIoT 实时智能数据服务平台”选型认证,并将通过“安捷气象 AIoT 实时智能数据服务平台”进入“气象社会化观测系统”,参与气象大数据观测、研究。安捷中科(北京)数据科技有限公司及其子公司将向公司采
购上述四类智能监测设备及技术服务。详细情况请见公司于 2021 年 8 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于关联交易的公告》(公告编号:2021-020)
2.议案表决结果:
同意股数 34,139,282 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东黄思源先生回避表决。
三、备查文件目录
经全体与会股东签署的《东方智感(浙江)科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
东方智感(浙江)科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
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