公告日期:2024-08-22
证券代码:430090 证券简称:同辉信息 公告编号:2024-102
同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司
关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会原委员姜秀霞女士被提名并聘任为公司副总经理,为完善公司治理
结构,保障董事会审计委员会正常运行,公司于 2024 年 8 月 20 日召开第五届
董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于拟补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》,同意补选杨忠先生为审计委员会委员,任期与公司第五届董事会一致。
二、补选后人员构成
补选后的审计委员会成员:张之阳(主任委员)、唐红新、杨忠
三、上述人员补选对公司的影响
本次董事会审计委员会委员补选符合《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,符合公司治理结构要求,不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件
《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议》
同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司
董事会
2024年 8月 22 日
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