公告日期：2017-12-06

证券代码：430087 证券简称：富电绿能 主办券商：招商证券



北京富电绿能科技股份有限公司



关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



2017年12月6日,北京富电绿能科技股份有限公司(以下简称“本



公司”或“公司”)根据日常经营发展的需要，为更好的整合现有资源优势，推进公司业务发展，召开了公司第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》,会议同意本公司的全资子公司上海富电汽车销售有限公司（简称“上海富电”）与龙星化工股份有限公司(以下简称“龙星化工”)共同出资设立合资公司。合资公司的注册资本为人民币10,000万元人民币,公司出资4,900万元,占合资公司注册资本的49%,龙星化工出资5,100万元,占合资公司注册资本的51%。本次对外投资构成关联交易,但不构成重大资产重组。



公司最近一个会计年度(2016年度)经审计的合并财务报名期末总



资产为483,971,174.23元,净资产为274,637,908,85元。公司经审计的



合并财务报表期末资产总额的百分之五十



为:483,971,174.23*50%=241,985,587.12元;公司经审计的合并财务报



表期末净资产的百分之五十为:274,637,908,85*50%=137,318,954.43 元;



经审计的合并财务报表期末资产总额的百分之三十



为:483,971,174.23*30%=145,191,352.27元。本次董事会议案中参股设



立公司的注册资本为人民币10,000万元人民币,公司拟投资总额为4,900



万元,总投资额小于上述计算的金额。另在此前12个月内,公司不存在同



一或相关投资的情况。依据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易不构成重大资产重组。



(二)审议和表决情况



上海富电系本公司 100%控股的全资子公司,庞雷先生持有本公司



7.18%股权,且担任本公司董事；同时庞雷与本公司的控股股东吕勤燕女士为夫妻关系。



庞雷先生为龙星化工的实际控制人，并担任龙星化工的董事长，本公司控股股东吕勤燕女士担任龙星化工的董事。



根据前述，上海富电与龙星化工系关联方，存在关联关系，本次交易构成关联交易。



本公司董事庞雷及吕勤燕均为关联董事，董事庞猛与董事庞雷系兄弟关系亦为该议案的关联方，因此董事庞雷、吕勤燕、庞猛均系本议案的关联董事，均需回避表决。该议案关联董事 3 人，非关联董事不足 3人，关联董事回避表决情况下不能形成有效决议，因此该议案直接提交2017 年第七次临时股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次公司设立,需要经过当地工商行政管理部门登记核准。



(四)本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资不涉及进入新领域。



二、关联方基本情况



名称：龙星化工股份有限公司



住所：河北省沙河市东环路龙星街1号



法定代表人：刘江山



注册资本：肆亿捌仟万元整



营业范围：炭黑的生产、销售;电力生产、服务;塑料制品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售;炭黑原料、五金机电、化工产品的销售;偏氟乙烯、盐酸(30)的生产、销售;饲料添加剂;二氧化硅的生产、销售;货物进出口。(安全生产许可证有效期至2019年4月24日)(饲料添加剂生产许可证有效期至2018年12月29日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为：现金认缴。



本次对外投资的出资说明：来源于公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



投资标的名称：河北富电汽车销售有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准登记为准)



注册地址：河北省石家庄市



经营范围：新能源汽车的销售、售后及新能源汽车相关的各项业务（具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）



各主要投资人的投资规模和持股比例:



股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例



上海……
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