公告日期：2017-11-13

公告编号：2017-089



证券代码：430087 证券简称：富电绿能 主办券商：招商证券



北京富电绿能科技股份有限公司



第三届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京富电绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2017年11月11日上午09:30在公司会议室召开，会议的通知于2017年10月29日以电子邮件的方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由庞雷董事长主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定。



二、会议表决情况



会议审议如下议案：



1、 审议《关于与龙星化工签订战略合作协议》的议案，并提交公



司2017年第六次临时股东大会审议。



议案内容：



确认本公司北京富电绿能科技股份有限公司与关联公司龙星化工签 公告编号：2017-089



订《战略合作协议》，具体情况详见 http://www.neeq.com.cn/披露的公



告（公告编号：2017-088）。



表决结果：



根据龙星化工披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨控股东拟变更的提示性公告》，龙星化工实际控制人将变更为庞雷。龙星化工第三届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《董事会换届选举的议案》,庞雷和吕勤燕作为第四届董事会候选人等待龙星化工2017年第二次临时股东大会的选举。



庞雷先生持有富电绿能 7.18%股权,且担任富电绿能董事,同时庞雷



与富电绿能的控股股东及实际控制人吕勤燕女士为夫妻关系。董事庞雷及董事庞猛为兄弟关系。因此董事庞雷、吕勤燕、庞猛均系本议案的关联董事。该议案关联董事 3 人，非关联董事不足 3 人，关联董事回避表决情况下不能形成有效决议，因此该议案直接提交 2017 年第六次临时股东大会审议。



2、审议通过《关于召开公司2017年第六次临时股东大会》的议案



议案内容：公司定于2017年12月1日下午14:30时召开公司2017



年第六次临时股东大会，地址为北京市海淀区学院路甲5号768创意产



业园A座西区1-020，股东大会会议审议事项如下：



《关于与龙星化工签订战略合作协议》的议案



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



公告编号：2017-089



三、备查文件



经与会董事签字确认的《北京富电绿能科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。



特此公告。



北京富电绿能科技股份有限公司



董事会



2017年11月13日




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