公告日期：2017-07-20

公告编号：2017-063



证券代码：430087 证券简称：富电绿能 主办券商：招商证券



北京富电绿能科技股份有限公司



第三届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京富电绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2017年7月 20日上午09:30在公司会议室召开，会议的通知于2017年7月13 日以电子邮件的方式发出。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由庞雷董事长主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，会议通过了如下议案：



1、审议通过《关于提前解除股东上海在畅贸易有限公司、深圳五牛股权投资基金管理有限公司－上海御瀚投资中心(有限合伙) 自愿限售股份》的议案，并提交公司2017年第四次临时股东大会审议。



议案内容：公司2016年度股票发行中认购对象上海在畅贸易有限公



司、深圳五牛股权投资基金管理有限公司－上海御瀚投资中心(有限合伙) 公告编号：2017-063



对新增股票做出自愿限售安排，具体为发行的股票锁定期为一年，此次股票发行新增股份已于2017年1月13日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。截止目前，上述股东持有的股票尚未到解除限售期，根据上述两名股东要求，拟提前解除限售股份。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



2、审议通过《关于召开公司2017年第四次临时股东大会》的议案



议案内容：公司定于2017年8月7日下午14:30时召开公司2017



年第四次临时股东大会，地址为北京市海淀区学院路甲5号768创意产



业园A座西区1-020，股东大会会议审议事项如下：



《关于提前解除股东上海在畅贸易有限公司、深圳五牛股权投资基金管理有限公司－上海御瀚投资中心(有限合伙) 自愿限售股份》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《北京富电绿能科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。



特此公告。



北京富电绿能科技股份有限公司



董事会



2017年7月20日




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