公告日期：2021-08-23

证券代码：430085 证券简称：新锐英诚 主办券商：申万宏源承销保荐

新锐英诚科技股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日



2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 7 号弘源首著大厦 1 号楼 4005

室公司会议室



3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：苏涛董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,428,001 股，占公司有表决权股份总数的 20.01%。其中：通过现场投票方式出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,177,351 股，占公司有表决权股份总数的17.82%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数 1,250,650 股，占公司有表决权股份总数的 2.19%。



中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或合计

持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）通过现场投票和网络投票出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,250,650 股，占公司有表决权股份总数的 2.19%。



（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事高晓阳因个人原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李慧明因公务外出缺席；



3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司无其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：



本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方

网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-021）。



2.议案表决结果：



同意股数 11,428,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（二）审议通过《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》



1.议案内容：



本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方

网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-021）。





2.议案表决结果：



同意股数 11,428,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（三）审议通过《关于选举苏涛先生为公司第四届董事会董事的议案》



1.议案内容：



本议案内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方

网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-021）。



2.议案表决结果：



同意股数 11,428,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（四）审议通过《关于选举付生慧先生为公司第四届董事会董事的议……
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