公告日期：2020-04-29

证券代码：430080 证券简称：尚水股份 主办券商：中泰证券
北京尚水信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长曲兆松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事李芳因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事黄文龙因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事冒建华因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事唐磊因疫情影响以通讯方式参与表决。

董事贺延雷因疫情影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：
《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟继续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：
《2019 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《总经理工作细则》议案
1.议案内容：
为完善公司经营管理，拟制定公司《总经理工作细则》，该制度经董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司拟向金融机构申请贷款》议案
1.议案内容：

为补充流动资金, 公司拟向金融机构申请贷款，贷款金额不超过 500 万元，
具体金额、期限、贷款时间以与金融机构最终签订的协议为准，由北京海淀科技企业融资担保有限公司进行担保，公司实际控制人曲兆松先生为公司贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。根据《公司章程》第八十四条（七） 5.公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司拟向华夏银行北京中关村支行申请授信并由担保公司提供
担保》议案
1.议案内容：

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