公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-026

证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B601 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨立彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,506,627 股，占公司有表决权股份总数的 83.9370%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2022-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事全体成员于 2022 年 7 月 4 日任期届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行。公司将 进行第五届董事会换届选举，在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继 续履行职责。现董事会提名杨立彬、尹超、张德福、田耀耀、李聪慧为公司第 五届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。董事候 选人需经过股东大会选举后生效，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

同意股数 18,506,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会全体监事任期于 2022 年 7 月 4 日届满，经会议
审议，同意提名刘少帅担任股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事梁磊、臧志浩组成新一届监事会。新一届监事会任期三年，自股东 大会决议通过之日起计算。第四届监事会任职期满至新一届监事会就任前，原 监事继续履行监事职务。
2.议案表决结果：

同意股数 18,506,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2022-026

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨立彬 董事 任职 2022 年 8 2022 年第四次临时 审议通过
月 19 日 股东大会

张德福 董事 任职 2022 年 8 2022 年第四次临时 审议通过
月 19 日 股东大会

尹超 董事 任职 2022 年 8 2022 年第四次临时 审议通过
月 19 日 股东大会

田耀耀 董事 任职 2022 年 8 2022 年第四次临时 审议通过
月 19 ……
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