公告日期：2022-05-05

公告编号：2022-020

证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 601 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨立彬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,414,337 股，占公司有表决权股份总数的 83.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-020

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况和发展需要，公司预计 2022 年度日常性关联交易。具
体内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 13 日 在 全 国 股 转 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年度日常
性关联交易的公告》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 1,052,579 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东杨立彬及北京君德人投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度的公告
议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，2022 年度拟向华夏银行、北京银行、
北京农商行、招商银行、农业银行、兴业银行、中国银行等金融机构申请综合 授信。授信形式包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，总额度不超过 5000 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 18,414,337 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2022-020

无
三、备查文件目录

北京君德同创生物技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决
及会议记录

北京君德同创生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 5 日

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