公告日期：2018-09-12

北京市中瑞律师事务所



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关于北京中讯四方科技股份有限公司

发行股票



之



法律意见书



二〇一八年八月





目 录





一、本次股票发行的主体资格.................................................................................... 5

二、公司本次股票发行的批准和授权........................................................................ 6

三、本次发行对象的主体资格.................................................................................... 6

四、本次股票发行过程及结果合法合规.................................................................. 10

五、与本次股票发行相关的合同等法律文件合法合规..........................................11

六、认购本次发行的非现金资产情况及评估.......................................................... 12

七、本次股票发行的优先认购事宜.......................................................................... 14

八、本次发行募集资金的用途及管理...................................................................... 14

九、本次发行对象及现有股东中私募基金备案情况.............................................. 14

十、律师认为需要说明的其他问题.......................................................................... 21

十一、结论性意见...................................................................................................... 22



释义



本法律意见书中，除非文中另有所指，以下用语具有如下含义。



公司/发行人/中讯四方 指 北京中讯四方科技股份有限公司



华天创业 指 北京华天创业微电子有限公司



本次股票发行 指 发行人向投资者定向发行不超过6000万股股票

的行为



《股份认购协议》 指 中讯四方与以现金方式认购本次股票发行的认

购对象签署的附生效条件的股份认购协议。

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》

《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

露细则(试行)》



《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管

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