公告日期：2018-09-12

北京中讯四方科技股份有限公司股票发行情况报告书
住所：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座2层201室
主办券商

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

二○一八年八月


目 录


一、本次发行的基本情况................................2

二、发行前后相关情况对比.............................10

三、新增股份限售安排.................................15

四、股票发行认购协议中的特殊条款.....................15
五、公司等相关主体及本次股票发行对象是否存在属于失信五、

联合惩戒对象的情况...................................15
六、公司是否存在关联方资金占用、违规对外担保等违规行为的

情况.................................................16
七、本次股票发行募集资金用途是否涉及宗教投资、投向房地产
理财产品、购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业务、购置

工业楼宇或办公用房...................................16
八、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见...16

九、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...........31

十、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.......36

十一、备查文件目录...................................37

释 义

公司、本公司、股份公司、指 北京中讯四方科技股份有限公司
中讯四方

股东大会 指 北京中讯四方科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京中讯四方科技股份有限公司董事会

主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司

公司会计师 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

公司律师、律师 指 北京市中瑞律师事务所

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

本次定向发行、本次发行 指 中讯四方通过定向发行方式，向认购人发行股票募
集资金的行为

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司章程》 指 《北京中讯四方科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《北京中讯四方科技股份有限公司募集资金管理
制度》

《股票发行方案》 指 《北京中讯四方科技股份有限公司定向发行股票
方案》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

解答三 指 挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
则（试行）》 细则（试行）》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

华远微电 指 深圳华远微电科技有限公司

华天创业 指 北京华天创业微电子有限公司

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一、本次发行的基本情况
（一）本次发行股票的数量

根据本次股票发行方案，本次股票发行的种类为人民币普通股，拟发行股票数量不超过60,000,000股，其中19,000,000股为非现金资产认购，其余不超过41,000,000股为现金认购。公司实际发行股份19,070,000股，其中19,000,000股为非现金资产认购，其余70,0……
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