公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-036
证券代码:430075 证券简称:中讯四方 主办券商:申万宏源
北京中讯四方科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长董启明
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
公告编号:2018-036
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案;
1.议案内容:
经全体董事一致同意,审议通过公司《2018年半年度报告》,详见公司于2018年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2018年半年度报告》(公告编号2018-035)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司借款1000万元》议案;
1.议案内容:
公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司借款1000万元,北京中关村科技融资担保有限公司委托北京银行双秀支行贷款。贷款期限为3个月,贷款利率为5.655%/年。公司董事长董启明、总经理张敬钧承担连带责任担保,抵押高丽恩名下一套房产,位于海淀区颐泉家苑怀远居5号楼1单元101。
该关联担保已经公司第三届董事会第二十次会议、公司2018年
公告编号:2018-036
第二次临时股东大会审议通过。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事董启明、张敬钧回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十七次会议决议》;(二)公司高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。
北京中讯四方科技股份有限公司
董事会
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