中讯四方:第三届监事会第六次会议决议公告
中讯科资讯
2018-08-15 15:40:44
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公告日期:2018-08-15



公告编号:2018-037

证券代码:430075 证券简称:中讯四方 主办券商:申万宏源

北京中讯四方科技股份有限公司



第三届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年8月14日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以邮件方式发出

5.会议主持人:陈明权

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况



会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。





公告编号:2018-037

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年半年度报告》议案;

1.议案内容:



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:



1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;



2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况;



3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》,公告编号为2018-035。



此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十七次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。





公告编号:2018-037

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》;(二)公司监事对2018年半年度报告的书面审核意见。



北京中讯四方科技股份有限公司

监事会


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